安徽双赢再生资源集团有限公司2026年第一次临时股东会通知

全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》及《安徽双赢再生资源集团有限公司章程》（2024年05月16日第二十五次修正）第三十二条、第三十四条等相关规定，经公司三分之一以上董事提议，公司董事会审议通过，现决定召集公司2026年第一次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议事项

（一）会议时间：2026年4月16日下午3时

（二）会议地点：安徽省合肥市高新开发区玉兰大道777号双赢大厦20楼会议室（一）

（三）会议主持人：由公司董事会推举的董事主持

（四）参加人员：全体股东（股东无法出席的，可依法出具授权委托书，委托代理人代为出席并行使表决权，代理人需持有效身份证明及授权委托书参会）

二、会议议题

审议《关于选举李方敏同志为公司董事、免去程金华同志公司董事职务的议案》

审议《关于公司董事长、法定代表人变更的议案》

三、会议相关要求

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《安徽双赢再生资源集团有限公司章程》的规定，会议通知已按章程第三十三条要求，于会议召开十五日前以书面邮寄、公司网站公示、登报形式送达全体股东。

本次股东会会议按《公司章程》第二十八条规定，以股东出资比例行使表决权，经出席会议股东表决作出的决议，符合《公司法》及《公司章程》关于股东会决议效力的相关规定。

请各位股东或委托代理人按时参会，逾期未出席的，视为自愿不行使本次股东会相关表决权，不影响本次股东会依法作出决议。

请各位股东准时参会。

安徽双赢再生资源集团有限公司董事会

2026年3月27日