安徽双赢再生资源集团有限公司2024年第二次召开临时股东大会的通知

全体股东：

根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）和《安徽双赢再生资源集团有限公司章程》（以下称《公司章程》）的有关规定，安徽双赢再生资源集团有限公司（下称“公司”）三分之一以上董事有权召集临时股东会，经公司全体董事决定召集2024年第二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议事项：

（一）会议时间：2024年5月16日下午14:30；

（二）会议地点：双赢大厦20楼会议室（一）；

（三）会议主持人：董事长程金华；

（四）参加人员：全体股东。

二、会议议题：

根据公司治理结构的设置、经营的现实情况需要，本次会议议题共有以下七项：

一、审议《关于变更公司工商注册地址的议案》；

二、审议《关于变更公司法人议案》；

三、审议《关于变更公司董事会成员议案》；

四、审议《关于变更公司监事会成员议案》；

五、审议《关于公司去世股东吴晓东股权继承的议案》；

六、审议《关于修改公司章程并通过新章程的议案》；

七、审议其他临时议案。

以上决议事项均符合法定程序，按照《公司章程》中关于股东会召集提前15日通知的规定，请全体股东于2024年5月16日下午14:30到双赢大厦20楼会议室（一）参会，未出席股东视为股东自愿放弃对本次股东会审议事项的表决权，经出席股东作出的股东会决议符合《公司章程》及《公司法》关于股东会决议效力的规定。

本公司已经按照公司章程要求通过书面邮寄、登报、公司网站公示及短信通知等方式发布股东会召开信息通知到各位股东，请各位股东准时参加。

安徽双赢再生资源集团有限公司

2024年4月28日